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道道全糧油股份有限公司關于公司對外投資控股子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

（一）對外投資簡介

道道全糧油股份有限公司（以下簡稱“道道全”或“公司”）為滿足公司市場發展的需要，最大限度地調動人才的積極性與創造性，實現公司與電商團隊的共同發展，激勵電商團隊骨干，激發企業活力，現與岳陽市道誠投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“道誠投資”）共同投資設立道道全電子商務有限公司（以下簡稱“道道全電子商務公司”）。

（二）審批程序

1、根據公司《對外投資管理制度》、《公司章程》的相關規定，對外投資單筆金額占公司最近一期經審計的凈資產絕對值（以合并會計報表）1%以上、且不超過5%的由董事長決定，但董事長在同一會計年度內行使該決定權的同類型交易累計金額不超過公司最近一期經審計的凈資產絕對值的10%；

本次公司出資金額3,500萬元，占公司最近一期經審計的凈資產的1.92%，除上述對外投資以外，本年度內董事長未行使該決定權的同類型交易。本次對外投資不需要經董事會審議。

2、本次對外投資的資金來源于公司自有資金，本次對外投資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、合作方基本情況

企業名稱：岳陽市道誠投資合伙企業（有限合伙）

企業類型：有限合伙企業

執行事務合伙人：肖宵

成立日期：2021年3月30日

統一社會信用代碼：91430600MA4T7B5J60

主要經營場所：岳陽經濟技術開發區營盤嶺路113號502

經營范圍：以自有資產對道道全電子商務有限公司進行投資。[限以自有合法資金（資產）對外投資，不得從事股權投資、債券投資、短期財務性投資及面對特定對象開展受托資產管理等金融業務，不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務]。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

道誠投資合伙人均為公司電商團隊骨干，成立合伙企業與公司共同投資設立電子商務公司，是公司為滿足市場發展的需要，最大限度地調動人才的積極性與創造性，實現公司與電商團隊的共同發展，激勵電商團隊骨干，激發企業活力的舉措。

三、投資標的基本情況

企業名稱：道道全電子商務有限公司

企業類型：其他有限責任公司

法定代表人：劉建軍

注冊資本：5,000.00萬元人民幣

成立日期：2021年5月25日

統一社會信用代碼：91430121MA4TD5DAX3

住 所：湖南省長沙縣星沙街道開元中路88號星隆國際廣場1棟2212房

經營范圍：在互聯網從事以上經營活動：百貨、預包裝食品、果品、蔬菜、紡織、服裝及日用品、散裝食品、家用電器及電子產品的零售；廚具、設備、餐具及日用器皿百貨零售服務；農產品銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，未經批準不得從事P2P網貸、股權眾籌、互聯網保險、資管及跨界從事金融、第三方支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯網金額業務）。

四、對外投資的主要內容

（一）合作方式

公司與道誠投資共同出資設立道道全電子商務公司，在互聯網從事百貨、預包裝食品、果品、蔬菜、紡織、服裝及日用品、散裝食品、家用電器及電子產品的零售；廚具、設備、餐具及日用器皿百貨零售服務；農產品銷售。

（二）出資額、出資方式、資金來源等

道道全電子商務公司注冊資本為5,000.00萬元，道道全、道誠投資合計持有道道全電子商務公司100%的股權，股權結構如下

（三）公司治理

本次投資設立的新公司道道全電子商務公司作為上市公司下屬子公司，應按照法律法規對于上市公司及其子公司的要求進行管理，并接受上市公司所聘請會計師事務所的審計。

五、交易目的、存在風險和對上市公司的影響

（一）交易目的

公司本次投資符合公司發展需要，投資目的為滿足公司市場發展的需要，最大限度地調動人才的積極性與創造性，實現公司與電商團隊的共同發展，激勵電商團隊骨干，激發企業活力。

（二）存在風險

公司本次投資完成后，道道全電子商務公司可能在經營過程中面臨市場風險、經營風險、管理風險等，公司將強化和實施有效的內部控制和風險防范機制，提高管理能力和經營效率，積極防范和應對上述風險，不斷適應市場變化，促使該公司穩健發展。

（三）對上市公司的影響

本次對外投資資金為道道全自有資金，不涉及關聯交易，公司出資金額占公司最近一期經審計凈資產的1.92%，不會對公司財務狀況和經營成果產生不良的影響，不存在損害上市公司利益的行為，也不存在損害公司股東特別是中小股東合法利益的情形。

六、備查文件

1、營業執照；

2、道道全電子商務有限公司章程。

特此公告。

道道全糧油股份有限公司董事會

2021年6月1日