據金健米業（600127）公告：

全資子公司之間吸收合并

金健米業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月16日召開的第九屆董事會第三次會議審議通過了《關于全資子公司金健糧食有限公司吸收合并全資子公司金健糧食（益陽）有限公司的議案》和《關于全資子公司金健植物油有限公司吸收合并全資子公司金健植物油（長沙）有限公司的議案》，

同意公司全資子公司金健糧食有限公司（以下簡稱“糧食公司”）吸收合并公司全資子公司金健糧食（益陽）有限公司（以下簡稱“益陽糧食公司”），同意全資子公司金健植物油有限公司（以下簡稱“植物油公司”）吸收合并公司全資子公司金健植物油（長沙）有限公司（以下簡稱“長沙植物油公司”）。現將相關情況公告如下：

吸收合并情況概述

糧食公司和益陽糧食公司均屬于公司的全資子公司，二者主要從事糧食的收購、加工和銷售；植物油公司和長沙植物油公司均屬于公司的全資子公司，二者主要從事油脂油料的收購、食用植物油的加工和銷售。根據公司的戰略發展規劃和子公司的實際經營情況，為進一步優化公司經營管理體系和架構，強化資源的管控和統一調配，更好地發揮內部協同效應，降低管理成本，提高整體運營效率，公司同意全資子公司糧食公司吸收合并益陽糧食公司，同意全資子公司植物油公司吸收合并長沙植物油公司。

若本次吸收合并完成后，糧食公司和植物油公司存續經營，益陽糧食公司和長沙植物油公司的獨立法人資格將被注銷，且被吸收合并兩家子公司的全部資產、負債、人員、業務及其他一切權利義務分別由合并方糧食公司和植物油公司依法承繼。在此基礎之上，糧食公司將在益陽設立益陽分公司，植物油公司將在長沙設立長沙分公司。

本次吸收合并事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《公司章程》等相關規定，本次吸收合并事項在董事會權限范圍內，無需提交股東大會批準。

全資子公司金健植物油有限公司存續分立

金健米業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月16日召開的第九屆董事會第三次會議審議通過了《關于全資子公司金健植物油有限公司存續分立金健儲備糧管理有限公司（暫定名）的議案》，同意由全資子公司金健植物油有限公司（以下簡稱“植物油公司”或“存續公司”）存續分立金健儲備糧管理有限公司（暫定名，以下簡稱“儲備糧公司”或“新設公司”）。現將相關情況公告如下：

子公司存續分立情況概述

根據湖南省糧食和物資儲備局《湖南省地方儲備糧管理政策性職能與經營性職能分開指導意見》（湘糧調〔2021〕176號）、《湖南省地方儲備糧管理辦法》對湖南省糧油承儲企業的相關要求，湖南省承儲企業儲備運營業務與企業商業經營需要分離。而公司作為國有控股的糧油承儲企業，一直堅持全面貫徹落實中央、省、市糧食工作會議精神，以保障國家糧食安全為己任，積極履行社會責任，承擔了地方政策性儲備糧油業務的職能。

現為進一步優化公司政策性糧油儲備業務的資源配置，同時確保符合政策糧油承儲企業的相關資質要求，并徹底解決因政策糧油儲備業務產生的關聯交易業務，公司同意由全資子公司植物油公司存續分立新的儲備糧公司。即本次子公司存續分立事項完成后，植物油公司將繼續存續，注冊資本將由10,000萬元變更為5,200萬元，主營業務保持不變；新分立出儲備糧公司，注冊資本擬定為4,800萬元，主營業務以政策糧油儲備運營業務為主。

本次子公司的存續分立不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。此事項在公司董事會批準權限內，無須提交股東大會審議。