證券代碼：000759?????????? 證券簡稱：中百集團?????????? 公告編號：2013-20
中百控股集團股份有限公司關于投資組建荊楚糧油公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、投資概述
（一）投資的基本情況
中百控股集團股份有限公司（以下簡稱：公司）擬與福娃集團有限公司、
湖北奧星糧油工業有限公司、洪湖市洪湖浪米業有限責任公司、孝感市偉業春
暉米業有限責任公司、湖北國寶橋米有限公司、湖北洪森實業（集團）有限公
司、湖北禾豐糧油集團有限公司、湖北省儲備糧油管理有限公司、湖北三杰糧
油食品集團有限公司、黃岡東坡糧油集團有限公司、湖北天豐科技股份有限公
司、湖北金銀豐食品有限公司、隨縣天星糧油科技有限公司、萬寶糧油有限公
司、湖北荊楚源油脂有限公司、湖北喜頌糧油（集團）有限公司、天門市天山
米業有限公司等 17 家企業共同以現金出資，發起設立湖北荊楚糧油股份有限
公司（暫定名，以工商行政管理機關核準名稱為準。以下簡稱“荊楚糧油”）。 荊
楚糧油注冊資本 13200 萬元，公司以現金出資 2000 萬元，占荊楚糧油注冊資
本的 15.15%。本次投資不構成關聯交易。
（二）董事會審議投資議案的表決情況
公司于 2013 年 8 月 26 日召開第七屆董事會第十九次會議，會議以 13 票
通過，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于投資組建荊楚糧油公司的議案》。
根據《公司章程》規定，本次投資事項的批準權限在本公司董事會權限內，
無需提交股東大會審議。
二、合資股東情況
（一）福娃集團有限公司
注冊資本：5000 萬元
企業類型：有限責任公司
注冊地址：監利縣新溝經濟開發區內
法定代表人：謝松柏
??? 主要經營范圍：糧油收購、大米、小麥粉、食用油、膨化米果、面包、
糕點、糖果、飲料、餅干、營養品、方便米制品、罐頭、粥類、維生素果糖、
袋裝茶等預包裝食品批發兼零售。
股東情況：謝松柏持有 95.2%股權，周美元持有 2.1%股權，謝青國、謝
松嬌、謝江嬌合計持有 2.7%股權。
（二）湖北奧星糧油工業有限公司
注冊資本：10000 萬元
企業類型：有限責任公司
注冊地址：湖北省老河口市航空路 6 號
法定代表人：梁紅星
主要經營范圍：食用植物油（全精煉）加工，農副產品初加工；糧油收購、
銷售、倉儲；農副產品收購。
股東情況：梁紅星持有 78%股權，梁招陽持有 22%股權。
（三）洪湖市洪湖浪米業有限責任公司
注冊資本：10188 萬元
企業類型：有限責任公司
注冊地址：洪湖市新堤文泉大道大興工業園
法定代表人：劉志祥
主要經營范圍：糧油收購、兌換、加工、銷售；糧油副產品、飼料加工、
銷售；蛋制品加工、銷售。糧油信息化技術研究。
股東情況：中興能源（湖北）有限公司持有 100%股權。
（四）孝感市偉業春暉米業有限責任公司
注冊資本：10040 萬元
企業類型：有限責任公司
注冊地址：孝南區孝天路南
法定代表人：譚倫蔚
主要經營范圍：糧食種植、收購、儲備、加工、銷售，農機服務。
股東情況：譚倫蔚持有 46.93%股權，章國芳持有 22.64%股權，李浩持有
16.01%股權，湖北春暉物流股份有限公司持有 14.42%股權。
（五）湖北國寶橋米有限公司
? 注冊資本：6500 萬元
企業類型：有限責任公司
注冊地址：京山市經濟開發區國寶橋米工業園
法定代表人：孫友元
主要經營范圍：糧油及副產品收購、大米加工、銷售；水稻常規種子生產、
銷售；飲料生產、銷售。
股東情況：京山輕機控股有限公司持有 99.77%股權，湖北雄韜電源科技有
限公司持有 0.23%股權。
（六）湖北洪森實業（集團）有限公司
注冊資本：3518 萬元
企業類型：有限責任公司
注冊地址：荊門市沙洋縣官垱鎮高橋村
法定代表人：洪傳林
主要經營范圍：糧油購銷、大米加工及制品銷售；普通貨運；房地產開發。
油料購銷；香稻種植；五金、交電銷售；物業管理服務；糧油倉儲；物流信息
咨詢服務；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、
原輔材料的進口業務。
股東情況：洪傳林持有 35.79%股權，文加芳持有 29.35%股權，洪萬義持
有 17.43%股權，洪濤持有 17.43%股權。
（七）湖北禾豐糧油集團有限公司
注冊資本：5000 萬元
企業類型：有限責任公司
注冊地址：安陸市太白大道
法定代表人：周明照
主要經營范圍：稻谷、小麥、食用植物油料收購；大米加工、批發零售；
化肥零售；飼料銷售；銀杏、茶葉、水稻種植；不再分裝的小包裝農作物種子、
農膜零售；貨物進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物）；農業項目。商
業項目投資。
（八）湖北省儲備糧油管理有限公司
注冊資本：1000 萬元
? 企業類型：有限責任公司
注冊地址：武漢市武昌區中華路 34 號
法定代表人：黃生斌
主要經營范圍：省級專項儲備糧油的收購、儲存、調撥以及代管中央專項
儲備糧油及臨時儲備食油的政策性業務。
（九）湖北三杰糧油食品集團有限公司
注冊資本：5000 萬元
企業類型：有限責任公司
注冊地址：湖北省棗陽市西郊 316 國道 1367 公里處
法定代表人：孫揚久
主要經營范圍：糧食、油料（食用油料）收購、銷售；預包裝食品、散裝
食品批發、零售；方便食品加工、銷售；農作物種植、銷售及提供相關技術服
務；生物質能技術開發與應用（不含發電上網）、生物質能源產品銷售。
（十）黃岡東坡糧油集團有限公司
注冊資本：5000 萬元
企業類型：有限責任公司
注冊地址：團風縣馬曹廟工業園
法定代表人：陳建友
主要經營范圍：糧食購銷及加工、農副產品及油脂購銷；糧食及油脂儲備。
（十一）湖北天豐科技股份有限公司
注冊資本：7000 萬元
企業類型：股份有限公司
注冊地址：黃岡市龍感湖管理區工業園
法定代表人：王正國
主要經營范圍：農副產品研發、銷售；糧食及油脂油料的收購、儲存、加
工、銷售；棉花購銷；糧食烘干整理；農副產品基地的建設。
（十二）湖北金銀豐食品有限公司
注冊資本：2970 萬元
企業類型：有限責任公司
注冊地址：隨州市曾都區新型工業基地
? 法定代表人：蔣修軍
主要經營范圍：糧食購銷；麩皮、糧食包裝袋、小麥粉和掛面加工、銷售。
（十三）隨縣天星糧油科技有限公司
注冊資本：5000 萬元
企業類型：有限責任公司
注冊地址：隨縣經濟開發區
法定代表人：龍海榮
主要經營范圍：食用植物油加工銷售；糧油收購，儲存；農副產品銷售。
（十四）萬寶糧油有限公司
注冊資本：10000 萬元
企業類型：有限責任公司
注冊地址：襄陽市襄州區航空路 68 號
法定代表人：柴順功
主要經營范圍：糧食、油料收購；糧油加工、銷售；農業科技開發服務；
對外貿易經營、貨物進出口；倉儲經營服務、農作物、林木種植；家禽、家畜
養殖、批發；棉花收購、銷售。
（十五）湖北荊楚源油脂有限公司
注冊資本：500 萬元
企業類型：有限責任公司
注冊地址：南漳縣城關鎮花石橋船灣村
法定代表人：張傳明
主要經營范圍：食用植物油生產、銷售
（十六）湖北喜頌糧油（集團）有限公司
注冊資本：1000 萬元
企業類型：有限責任公司
注冊地址：潛江經濟開發區廣澤大道北側
法定代表人：莊傳標
主要經營范圍：糧食收購；飼料原料加工。對外貿易經營；糧食、飼料原
料、文具用品、日用百貨、電子器材銷售；食用農產品收購、銷售。
（十七）天門市天山米業有限公司
? 注冊資本：2180 萬元
企業類型：有限責任公司
注冊地址：天門市佛子山鎮陸羽泉路
法定代表人：吳順安
主要經營范圍：糧食購銷、加工、副產品銷售（涉及許可的憑許可證經營）
上述合資股東之間不存在關聯關系。
三、擬設立公司情況
企業名稱：湖北荊楚糧油股份有限公司
注冊資本：13200 萬元
企業類型：股份公司
經營范圍：糧油及制品、副食品的批發、零售；糧油貿易、農副產品購銷
（具體以工商行政管理機關核準的經營范圍為準）。
四、股東出資情況
股東均以現金出資，其中公司出資 2000 萬元，占荊楚糧油注冊資本的
15.15%；福娃集團有限公司、湖北奧星糧油工業有限公司、洪湖市洪湖浪米
業有限責任公司、孝感市偉業春暉米業有限責任公司、湖北國寶橋米有限公司、
湖北洪森實業（集團）有限公司等 6 家企業各出資 1000 萬元，分別占荊楚糧
油注冊資本的 7.58%；湖北禾豐糧油集團有限公司、湖北省儲備糧油管理有限
公司、湖北三杰糧油食品集團有限公司、黃岡東坡糧油集團有限公司、湖北天
豐科技股份有限公司、湖北金銀豐食品有限公司、隨縣天星糧油科技有限公司、
萬寶糧油有限公司、湖北荊楚源油脂有限公司、湖北喜頌糧油（集團）有限公
司等 10 家企業各出資 500 萬元，分別占荊楚糧油注冊資本的 3.79%；天門市
天山米業有限公司出資 200 萬元，占荊楚糧油注冊資本的 1.52%。
五、投資協議的主要內容
（一）本協議簽訂生效后十日內，各方應將上述現金足額存入公司預名的
臨時帳戶。
各方保證其出資為合法擁有的財產，不存在任何保證、抵押、質押及其他
法律上的權利瑕疵，不構成對項目投資的任何障礙。
各方對各自出資存在的瑕疵或因出資所引起的糾紛或因委托持股所引起
的糾紛獨立的承擔民事責任。
??? 各方出資經法定驗資機構驗資并出具驗資報告后，由各方共同指定的代表
或共同委托的代理人向公司登記機構申請設立登記。
（二）公司董事會設董事 8 名，由股東會選舉產生。設董事長一名，候選
人由中百控股集團股份有限公司推薦。
監事會設監事 11 名，由股東會選舉產生。設監事會主席一人，候選人由
股東推薦。
公司總經理由董事會聘任。
（三）公司的設立費用以實際發生的費用為準，開支費用前需征求全部出
資人意見。公司依法成立后，該設立費用經公司股東會確認后由公司承擔。
公司因故未能設立時，于該事實發生之日起15日內返還各方已繳納的全部
出資，已支付的設立費用由導致公司不能成立的過錯責任方承擔，無過錯責任
方時由各方按本協議約定的出資比例分攤。
（四）本協議是各方發起設立公司、訂立公司章程的基礎性文件，對各方
具有約束力，一方違反時應對守約方承擔違約責任。
任何一方未按期、未足額繳納出資額時，每逾期一日，應向守約方支付未
繳出資額的1%作為違約金，逾期7日仍未按約履行出資義務時，守約方除有權
解除協議以外，并有權主張違約方賠償實際損失。
（五）本協議經出資各方授權代表簽署并加蓋各方印章后成立，在各自的
關于本次投資有權審批機構批準后生效。各方有權審批機構批準時間不一致
的，以最后批準的時間為本合同生效時間。本協議一式貳拾份，出資方各執壹
份。
六、投資目的、存在風險和對公司的影響
（一）投資目的
湖北省是我國糧食主要生產省份之一，農業地理資源優勢明顯，自古就
有“魚米之鄉”的美稱。隨著國家對農業發展扶持力度的不斷加大以及農業科技
的快速發展，全省擁有一批大型的糧油生產加工企業，如國寶、福娃、奧星等，
其生產的國寶橋米、福娃糙米卷、奧星菜籽油等優質產品行銷全國。糧油作為
人們日常生活的必需品，消費量巨大，其安全性關系到國計民生。本次通過設
立合資公司，聯合全省大型糧油企業，建立放心糧油專營渠道，集合省內行業
資源優勢，通過對產品、渠道等資源的整合，積極打造湖北糧油品牌，讓消費
者購買到安全放心的糧油產品，并同時帶動本省糧油企業進一步做大做強。
（二）資金來源
參與投資的 2000 萬元現金，由公司自籌解決。
（三）投資對公司的影響
本次公司投資設立合資企業，該公司主要以學校、企事業單位等大型機關
團體為目標客戶進行糧油產品的批發銷售。新組建公司集中了湖北糧油企業中
堅力量，通過整合優質資源，并依托公司的品牌優勢、銷售渠道以及營銷管理
經驗，提高市場拓展能力，優化市場結構，擴大市場份額。
（四）存在的風險
1、公司由糧油生產企業、超市零售企業共同出資組成，各公司的經營模
式不同，存在相互協調和融合的問題。
2、各股東企業在公司的經營方式，產品的采購及銷售上可能存在認識不
統一的問題。
3、公司的品牌渠道有一個市場認知過程，存在是否能在短期內讓市場接
受的問題。
4、糧油商品經營屬于低毛利品類，生產原料隨國際國內市場波動，當市
場價格波動加大時會對公司盈利產生影響。
七、備查文件
中百控股集團股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議
特此公告
中百控股集團股份有限公司
董??? 事?? 會
二○一三年八月二十七日
